Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 85 trang
Dung lượng: 798 KB

Giới thiệu nội dung

Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Ngọc Loan

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu về hoạt động rửa tiền và các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về rửa tiền, phân tích thực trạng hoạt động này tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2012, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

Mục lục chi tiết:

  • Trang phụ bìa
  • Lời cam đoan
  • Lời cảm ơn
  • Mục lục
  • Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  • Danh mục các bảng, biểu
  • Danh mục các hình vẽ
  • Lời mở đầu
  • CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
    • 1.1 Những vấn đề cơ bản về rửa tiền
      • 1.1.1 Khái niệm rửa tiền
      • 1.1.2 Các hình thức rửa tiền
      • 1.1.3 Chu trình rửa tiền
    • 1.2 Ảnh hưởng của rửa tiền đối với nền kinh tế
    • 1.3 Hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
      • 1.3.1 Khái niệm rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
      • 1.3.2 Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
      • 1.3.3 Nội dung phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
    • 1.4 Các tổ chức tham gia phòng chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế
    • 1.5 Hoạt động phòng chống rửa tiền trên thế giới
      • 1.5.1 Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Mỹ
      • 1.5.2 Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Anh
      • 1.5.3 Hoạt động phòng chống rửa tiền ở một số nước khác
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
  • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
    • 2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
    • 2.2 Tổ chức thực hiện phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
    • 2.3 Thực trạng hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
      • 2.4.1 Những kết quả đã đạt được
      • 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
  • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
    • 3.1 Giải pháp về phía Nhà nước
    • 3.2 Các giải pháp về phía NHNN
    • 3.3 Các giải pháp về phía NHTM
      • 3.3.1 Các giải pháp liên quan đến nguồn nhân lực
      • 3.3.2 Giải pháp về cơ chế vận hành, quản trị hệ thống
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
  • KẾT LUẬN
  • PHỤ LỤC 1
  • PHỤ LỤC 2
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO