Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam

Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam

Tác giả: Lê Thanh Huyền

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ này tập trung phân tích về rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam. Nghiên cứu đi sâu vào cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phòng, chống rửa tiền. Luận văn xem xét các khái niệm, thủ đoạn rửa tiền, hậu quả, nguyên nhân và các yếu tố tác động. Đồng thời, nghiên cứu đánh giá tình hình rủi ro rửa tiền và công tác phòng chống tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021, bao gồm các dấu hiệu, phương thức, thủ đoạn và nguyên nhân phát sinh rủi ro. Cuối cùng, luận văn đưa ra dự báo nguy cơ, các yêu cầu và đề xuất giải pháp cụ thể cho hệ thống pháp luật, tổ chức thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng Thương mại nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Mục lục
• Danh mục bảng
• Danh mục biểu đồ
• Danh mục từ viết tắt
• Tóm tắt kết quả nghiên cứu
• Mở đầu
• Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro rửa tiền và phòng chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.1. Tổng quan về rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.1.1. Tổng quan về rửa tiền
• 1.1.2. Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.1.3. Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.2. Phòng chống Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.2.1. Các Tổ chức quốc tế tham gia vào công tác phòng chống Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.2.2. Chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền trong thanh toán quốc tế
• 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phòng chống Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.3. Kinh nghiệm phòng chống Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
• 1.3.1. Kinh nghiệm phòng chống rủi ro rửa tiền tại một số quốc gia trên thế giới
• 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
• Kết luận Chương I
• Chương 2: Thực trạng rủi ro rửa tiền và phòng chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2016-2021
• 2.1. Thực trạng rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2016-2021
• 2.1.1. Khái quát về tình hình rủi ro rửa tiền
• 2.1.2. Các dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền
• 2.1.3. Các phương thức và thủ đoạn rửa tiền phổ biến trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam
• 2.1.4. Nguyên nhân của Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam
• 2.2. Thực trạng công tác phòng chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2016-2021
• 2.2.1. Khung pháp lý
• 2.2.2. Tổ chức thực hiện
• 2.3. Đánh giá thực trạng về công tác phòng chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2016-2021
• 2.3.1. Kết quả đạt được
• 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
• Kết luận Chương II
• Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện, củng cố công tác phòng chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới
• 3.1. Dự báo nguy cơ rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới và những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống rủi ro rửa tiền đối với Việt Nam
• 3.1.1. Dự báo nguy cơ rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới
• 3.1.2. Những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống rủi ro rửa tiền đối với Việt Nam trong thời gian tới
• 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện, củng cố công tác phòng, chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam
• 3.2.1. Về việc tổ chức thực hiện tại NHNN
• 3.2.2. Về việc tổ chức thực hiện tại các NHTM
• 3.3. Kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý
• Kết luận
• Tài liệu tham khảo