Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam – Võ Thị Thúy Kiều

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Tác giả:

Võ Thị Thúy Kiều

Lĩnh vực:

Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế này tập trung nghiên cứu về hoạt động rửa tiền, một vấn đề ngày càng phức tạp và mang tính toàn cầu, đặc biệt là qua hệ thống ngân hàng. Tài liệu phân tích các phương thức, thủ đoạn rửa tiền, những ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động này đến nền kinh tế quốc gia và xã hội. Bên cạnh đó, luận văn cũng đề cập đến các biện pháp phòng chống rửa tiền đã và đang được áp dụng trên thế giới, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Tài liệu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao nhận thức và sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
• Chương 2: Thực trạng của việc phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay
• Chương 3: Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam