Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Chống Rửa Tiền Thông Qua Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu về vấn đề rửa tiền, ảnh hưởng của nó đến đời sống kinh tế – xã hội và hoạt động ngân hàng. Luận văn đánh giá công tác phòng chống rửa tiền hiện nay tại các hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Mục lục chi tiết:

• Chương I: Giới thiệu
• Chương II: Lý luận chung về vấn đề rửa tiền và công tác phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng
• Chương III: Thực trạng phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
• Chương IV: Phương pháp nghiên cứu
• Chương V: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trên địa bàn TP Hồ Chí Minh