Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Hải Giang

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ này tập trung vào vấn đề phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Tác giả mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và thực tiễn triển khai công tác phòng, chống rửa tiền trong các ngân hàng thương mại, qua đó giữ gìn an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Luận văn phân tích khái niệm, tác động, các hình thức và thủ đoạn rửa tiền, cũng như các công cụ phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đánh giá các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về vấn đề này. Từ đó, đề xuất các quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai.

Mục lục chi tiết:

• MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHỐNG RỬA TIỀN
• CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2013
• CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
• KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO