Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ: Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu Quy định về Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của Mỹ: Những Vấn đề Cần Lưu ý cho các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Tác giả: Phan Thị An Trang

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu các quy định về phòng chống rửa tiền (PCRT) và phòng chống tài trợ khủng bố (PCTTKB) của Hoa Kỳ, nhằm làm rõ những vấn đề mà các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cần lưu ý khi thực hiện các giao dịch quốc tế. Nghiên cứu đi sâu vào phân tích hệ thống pháp luật của Mỹ liên quan đến PCRT và PCTTKB, các đối tượng áp dụng, yêu cầu tuân thủ và những tác động tiềm tàng đối với các NHTM Việt Nam. Qua đó, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bảo vệ quyền lợi của NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Danh mục từ viết tắt
• Danh mục bảng biểu
• Danh mục sơ đồ
• Tóm tắt kết quả nghiên cứu luận văn
• Lời nói đầu
• Chương 1: Tổng quan về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố và ngân hàng thương mại
• Chương 2: Quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ
• Chương 3: Một số lưu ý đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam trước Quy định Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ
• Kết luận chung
• Danh mục tài liệu tham khảo