Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại

Thực Thi Pháp Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thông Qua Giám Sát Giao Dịch Thanh Toán Qua Tài Khoản Của Khách Hàng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại

Tác giả: Đỗ Quốc Huy

Lĩnh vực: Luật kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn tập trung phân tích thực trạng pháp lý tại Việt Nam trong việc phòng chống rửa tiền (PCRT) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Nghiên cứu đánh giá công tác thực thi pháp luật PCRT, chỉ ra những điểm còn bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là trong việc giám sát giao dịch của khách hàng. Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật PCRT, tập trung vào các giao dịch thường bị lợi dụng để rửa tiền như giao dịch thanh toán nội địa và giao dịch tài trợ thương mại.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục chữ viết tắt
• Tóm tắt luận văn
• Phần mở đầu
  • 1. Lý do chọn đề tài
  • 2. Giả thuyết, câu hỏi nghiên cứu
  • 3. Tình hình nghiên cứu
  • 4. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • 5. Các phương pháp tiến hành nghiên cứu, khung lý thuyết
  • 6. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn
  • 7. Kết cấu luận văn
• Chương 1: Cơ sở lý luận của pháp luật về Phòng chống rửa tiền thông qua việc giám sát giao dịch tài khoản thanh toán của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại
  • 1.1. Các vấn đề cơ bản về phòng chống rửa tiền thông qua việc giám sát giao dịch tài khoản thanh toán của khách hàng
  • 1.2. Chủ thể và đối tượng thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền trong giám sát giao dịch tài khoản thanh toán
  • 1.3. Điều kiện bảo đảm thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền
• Chương 2: Thực trạng thực thi pháp luật Phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
  • 2.1. Tổng quan tình hình phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
  • 2.2. Thực tiễn thực thi pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua việc giám sát giao dịch tài khoản thanh toán của khách hàng
  • 2.3. Bất cập, hạn chế phát sinh từ thực tiễn thực thi pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua việc giám sát giao dịch tài khoản thanh toán của khách hàng
• Chương 3: Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật Phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch tài khoản thanh toán của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại
  • 3.1. Sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch tài khoản thanh toán
  • 3.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch tài khoản thanh toán của khách hàng
• Kết luận
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Danh mục văn bản quy phạm pháp luật