Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Tác giả: Trần Thị Thu Thủy

Lĩnh vực: Luật Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ này tập trung nghiên cứu về vấn đề phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam, dưới góc độ pháp luật. Nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về rửa tiền và các phương thức phòng, chống rửa tiền trên thế giới, đồng thời phân tích thực trạng pháp luật và việc thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam hiện nay. Luận văn cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này, góp phần tăng cường sự minh bạch cho nền kinh tế quốc gia.

Mục lục chi tiết:

• MỞ ĐẦU
• Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
• Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
• Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
• KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO