Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả: TRƯƠNG PHẠM LIÊN CHÂU

Lĩnh vực: Kinh tế tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn tập trung phân tích thực trạng hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. Nghiên cứu đi sâu vào các khái niệm cơ bản về rửa tiền, các phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động này đến nền kinh tế. Luận văn cũng xem xét các bài học kinh nghiệm từ quốc tế và đưa ra những kiến nghị cụ thể cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Khái quát về rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống NHTM
• Chương 2: Thực trạng phòng chống rửa tiền qua hệ thống NHTMVN
• Chương 3: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống NHTMVN