Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Nguyễn Diệu Thư

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Diệu Thư

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu về vấn đề phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Đề tài phân tích thực trạng hoạt động rửa tiền, những nguy cơ tiềm ẩn khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Luận văn cũng xem xét các kinh nghiệm phòng chống rửa tiền từ các quốc gia trên thế giới để rút ra bài học cho Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
• Danh mục các bảng, biểu
• Lời mở đầu
• Chương 1: Tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
• Chương 2: Thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
• Chương 3: Các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
• Kết luận
• Tài liệu tham khảo