Luận án: Hoàn Thiện Quy Định Về Tội Rửa Tiền Trong Luật Hình Sự Việt Nam Trên Cơ Sở Kinh Nghiệm Quốc Tế.

Hoàn Thiện Quy Định Về Tội Rửa Tiền Trong Luật Hình Sự Việt Nam Trên Cơ Sở Kinh Nghiệm Quốc Tế

Tác giả: Trần Văn Tuân

Lĩnh vực: Khoa Luật

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc xem xét các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam về tội rửa tiền, phân tích những hạn chế và vướng mắc trong quá trình áp dụng. Dựa trên cơ sở các thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao nhận thức và sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, từ đó tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Mở đầu
• Chương 1: Một số vấn đề chung về rửa tiền
• 1.1. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về hành vi rửa tiền
• 1.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về hành vi rửa tiền trên thế giới
• 1.1.2. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về hành vi rửa tiền tại Việt Nam
• 1.2. Quy định về rửa tiền trong một số Công ước quốc tế, 40+9 khuyến nghị của FATF và trong pháp luật một số nước trên thế giới
• 1.2.1. Quy định về rửa tiền trong một số Văn kiện pháp lý quốc tế
• 1.2.1.1. Công ước Viên năm 1988
• 1.2.1.2. Công ước 141 về tội phạm rửa tiền; phát hiện, bắt giữ và tịch thu các khoản tiền và tài sản do phạm tội mà có
• 1.2.1.3. Công ước Palermo năm 2000
• 1.2.1.4. Một số Công ước quốc tế khác
• 1.2.2. 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền quốc tế (FATF)
• 1.2.3. Quy định về rửa tiền trong pháp luật một số nước trên thế giới
• 1.2.3.1. Pháp luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
• 1.2.3.2. Pháp luật của Liên bang Nga
• 1.2.3.3. Pháp luật của Úc
• 1.2.3.4. Pháp luật của Vương quốc Anh
• 1.2.3.5. Pháp luật của Cộng hoà Pháp
• 1.2.3.6. Pháp luật của Thái Lan
• 1.2.3.7. Pháp luật của Liên bang Thụy Sĩ
• 1.2.3.8. Pháp luật của Vương quốc Bỉ
• 1.2.3.9. Pháp luật Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
• 1.3. Quy định về hành vi rửa tiền trong pháp luật Việt Nam
• Chương 2: Tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng
• 2.1. Khái niệm rửa tiền, dấu hiệu pháp lý đặc trưng và khung hình phạt của tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009
• 2.1.1. Khái niệm rửa tiền
• 2.1.2. Khách thể của tội phạm
• 2.1.3. Mặt khách quan của tội phạm
• 2.1.4. Chủ thể của tội phạm
• 2.1.5. Mặt chủ quan của tội phạm
• 2.1.6. Hình phạt
• 2.2. Thực trạng của hoạt động rửa tiền và tội rửa tiền tại Việt Nam hiện nay
• 2.3. Một số vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam
• Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam
• 3.1. Kinh nghiệm quốc tế và một số nước trên thế giới trong việc quy định về tội rửa tiền và việc hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong luật hình sự Việt Nam
• 3.1.1. Thông qua một số Công ước quốc tế và Khuyến nghị của FATF
• 3.1.2. Thông qua pháp luật của một số nước trên thế giới
• 3.1.2.1. Pháp luật Liên bang Nga
• 3.1.2.2. Pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức
• 3.1.2.3. Pháp luật Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
• 3.1.2.4. Pháp luật Vương quốc Thụy Điển
• 3.1.2.5. Pháp luật Cộng hòa Indonesia
• 3.1.2.6. Pháp luật một số nước khác
• 3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định về tội rửa tiền
• Kết luận
• Danh mục tài liệu tham khảo